ԼՐԱՀՈՍ

լրահոս

Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը պարգրևատրել է Մեհրիբան Ալիևաին

May 5, 2025, 10:44 pm

ՍԱՏՄ նախկին ղեկավար Արմեն Դանիելյանը ձերբակալվել է առանձնապես խոշոր չափերի գույք հափշտակելու մեղադրանքով

May 5, 2025, 5:33 pm

Սերգեյ Լավրովն առաջիկայում Հայաստան կայցելի

May 5, 2025, 5:26 pm

Վլադիմիր Պուտինն անխուսափելի է համարել Ուկրաինայի հետ հաշտեցումը

May 4, 2025, 3:20 pm

Ծանրորդ Գրիգոր Ղազարյանը դարձավ պատանիների ԱԱ-ի ոսկե մեդալակիր

May 4, 2025, 9:50 am

Նեթանյահուն հետաձգել է Ադրբեջան կատարելիք այցը

May 3, 2025, 10:43 pm

Ադրբեջանի սահմանապահները Կասպից ծովում կրակել են նավի վրա. Իրանի քաղաքացի է զոհվել

May 2, 2025, 11:56 pm

ՀՀ-ում ԵՄ դիտորդական առաքելության անդամներից մեկը մահացել է

May 2, 2025, 11:51 pm

Այս գործընթացը կարող են փոխել ռուս ժողովուրդը և ռուսական պետությունը. Վիտալի Բալասանյանը նամակով դիմել է Պուտինին

May 2, 2025, 12:53 pm

Պայթյուն Երևան քաղաքի Սարյան փողոցում. կան տուժածներ

May 1, 2025, 9:48 pm

Երևանից Եվրամիությանն անդամակցելու հայտ դեռ չենք ստացել, երբ ստանանք, կքննարկենք. Մարտա Կոս

May 1, 2025, 9:43 pm

Եթե Հայաստանը խախտի ԵԱՏՄ պայմանագիրը, կառույցն իրավական գործիքներ ունի. ՌԴ ԱԳՆ ներկայացուցիչ

May 1, 2025, 1:55 pm

Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը կալանավորվել է

May 1, 2025, 1:46 pm

ԵՄ-ն պետք է ընդունի հայ ժողովրդի մեկնած ձեռքը և կառուցի համագործակցության ամուր կամուրջներ․ ԵԽ պատգամավորներ

April 30, 2025, 10:52 pm

Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության կոնգրեսը Հայաստանի վերաբերյալ հրատապ բանաձև է ընդունել

April 30, 2025, 10:47 pm

Թրամփ․ «Դեմ չէի լինի Հռոմի պապ դառնալ»

April 30, 2025, 3:48 pm

Գերարժևորման անկում թե՞ կայունացում՝ ինչ է սպասվում անշարժ գույքի շուկայում 2025թ-ին

April 30, 2025, 1:07 am

Հակակոռուպցիոն կոմիտեն դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանին դուրս է հանել դատական նիստերի դահլիճից

April 29, 2025, 3:30 pm

Թբիլիսիում ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին մասնակցում է նաև Հայաստանը

April 28, 2025, 10:22 pm

Մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը 4-րդ ոսկին նվաճեց աշխարհի գավաթի խաղարկությունում

April 28, 2025, 9:23 pm

Թրամփը կարծում է, որ Ուկրաինան պատրաստ է հրաժարվել Ղրիմից

April 28, 2025, 11:22 am

Մարմնամարզիկ Համլետ Մանուկյանը դարձավ աշխարհի գավաթի խաղարկության բացարձակ հաղթող

April 27, 2025, 10:06 pm

Թրամփը կասկածում է պատերազմը դադարեցնելու Պուտինի պատրաստակամությանը

April 26, 2025, 9:46 pm

Ուկրաինան հերքում է Կուրսկի մարզն ազատագրելու մասին Ռուսաստանի հայտարարությունը

April 26, 2025, 5:50 pm

Թրամփ-Զելենսկի «շատ արդյունավետ» հանդիպում՝ Հռոմում

April 26, 2025, 2:03 pm

Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու Թուրքիայի համառ մերժումը վտանգավոր նախադեպ է ապագայի համար. Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Լատինոպուլու

April 25, 2025, 12:13 am

Թրամփը ապրիլքանչորսյան ուղերձում վերադարձավ Մեծ Եղեռն տերմինին

April 24, 2025, 11:03 pm

Մոսկվան իրեն իրավունք է վերապահում միջուկային զենք կիրառել արևմտյան երկրների ագրեսիայի դեպքում. Շոյգու

April 24, 2025, 1:40 pm

Ապրիլի 24-ին՝ ոգեկոչման ազգային օրը, հիշենք բոլոր զոհերին և կենդանի պահենք նրանց հիշատակը. Մակրոնի հայերեն գրառումը

April 24, 2025, 1:02 pm

Եվրոպական երկրների մի խումբ պատգամավորներ քննադատել են Կայա Կալասի առաջիկա այցն Ադրբեջան

April 24, 2025, 10:17 am

Ալիևի զարմուհին մեղադրվում է միլիոնների կասկածելի գումարներ ստանալու համար

June 30, 2021, 10:27 pm

3039

Բրիտանական Evening Standard պարբերականի միջոցով հանրությանը պարզ դարձավ, թե իրականում ով է իսպանական Իբիցա կղզում «Միքայելա և ընկերներ» երեկույթների կազմակերպիչը՝ ներկայացնում է occrp.org-ը: «Միքայելա Ջավ» կեղծանունը կրողը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի զարմուհի Իզաթ Խանըմ Ջավադովան է: Վերջին մի քանի տարին Իզաթն ու ամուսինը՝ Սուլեյման Ջավադովը, եղել են Մեծ Բրիտանիայի Հանցագործությունների դեմ պայքարի ազգային գործակալության (NCA) ուշադրության կենտրոնում՝ միլիոնավոր ֆունտ ստեռլինգների պատճառով, որոնք ստացել են կոռուպցիայի, գողության և հափշտակումների միջոցով:

Անցյալ տարի Evening Standard-ը պարզել էր հետաքննության տվալները, որոնց համաձայն՝ «ադրբեջանցի զույգը» ստացել է կասկածելի ծագմամբ 13,9 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ (գրեթե 19,6 միլիոն ԱՄՆ դոլար):

Իրենց բրիտանական հաշիվներում միջոցներ ստանալու համար Ջավադովներն օգտագործել են 20 օֆշորային ընկերության ցանցը՝ հայտնում է NCA-ն:

Հանցագործության դեմ պայքարի ազգային գործակալության քննիչները պարզել են, որ այդ ընկերություններից վեցը հանդիսանում են «Ադրբեջանական լվացքատան» մի մասը՝ հսկայական ֆինանսական մեխանիզմ, որը բացահայտվել է 2017 թ.: Համակարգը թույլ է տվել Ադրբեջանի իշխող վերնախավին միջոցներ հափշտակել, խուսափել հարկերից, փողեր լվանալ, եվրոպական խորհրդարանականներին կաշառք տալ, ապօրինի միջոցները Ադրբեջանից տեղափոխել Արևմուտք, որտեղ էլ դրանք օգտագործել գույք ձեռք բերելու և շքեղ կյանք ապահովելու համար:

Նախորդ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ադրբեջանցի շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են օգտվել այդ լվացքատնից:

Չնայած Իզաթ Ջավադովան և Սուլեյման Ջավադովը Ադրբեջանի բարձրաստիճան դեմքեր չեն, բայց Իզաթի հանգուցյալ հայրը եղել է խորհրդարանի անդամ, իսկ Սուլեյմանի հայրը մինչև անցյալ տարի էներգետիկայի փոխնախարարն էր:

Ջավադով զույգը քննիչներին ասել է, թե այդ գումարները գոյացել են Ադրբեջանում իրենց սեփականությունների վարձակալության արդյունքում: Սակայն Հանցագործությունների դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը դատարանին տեղեկացրել է, որ ոչ մի իրական եկամուտ չի համապատասխանում այն մեծ գումարներին, որոնք ուղարկվում են Լոնդոն:

Հուլիսին սկսվելու է Ջավադովների դատը, և դատարանը պետք է որոշի բրիտանական բանկերում պահվող 6.5 մլն ֆունտ (9,2 մլն դոլար) ստեռլինգի ճակատագիրը: Հանցագործության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունն այդ հաշիվները սառեցրել է: Զույգը շարունակում է հերքել ներկայացված մեղադրանքները:

Նյութի աղբյուր. 1lurer.am

Մեկնաբանություններ

Մեկնաբանությունները դիտելու և ավելացնելու համար մուտք գործեք համակարգ

Hima.am -ը անվճար հայտարաությունների հարթակ է Հայաստանում, հեշտ արագ գրանցում և հրապարակում։

Գրանցվել Հիմա